Учебник для вузов

Криминалистика

Раздел: Экономика

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ

КРИМИНАЛИСТИКА

Под редакцией Е.П. Ищенко

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Юриспруденция»

МОСКВА

ЮРИСТЪ

2000

Рецензенты:

заслуженный деятель науки России, доктор юридических наук, заслуженный профессор Академии управления МВД Российской Федерации Р.С. Белкин;

кафедра криминалистики Московского института МВД Российской Федерации

Коллектив авторов:

Л.Н. Викторова – канд. юр. наук, доц. – гл. 21 (в соавт.);

Л.Г. Горшенин – д-р юр. наук, проф. – гл. 5, 28;

В. В. Граник – гл. 4 (в соавт.);

И.Ф. Демидов – д-р юр. наук – гл. 21 (в соавт.);

Л.Я. Драпкин – д-р юр. наук, проф., заслуж. деят. науки России – гл. 30 (в соавт.), гл. 33 (в соавт.);

A.M. Зинин – д-р юр. наук, проф. – § 1–5 гл. 8 (в соавт.), гл. 24 (в соавт.);

Я.М. Злоченко – гл. 30 (в соавт.), гл. 33 (в соавт.);

Е.П. Ищенко –д-р юр. наук, проф., заслуж. юрист России – гл. 1 (в соавт.), гл. 2, 3, 6, 7.§ 6 гл. 8, гл. 9; § 6 гл. 10 (в соавт.), гл. 18 (в соавт.), гл. 36 (в соавт.), гл. 43;

А.С. Лазари – канд. юр. наук, доц. – гл. 12, 26;

С.Г. Любичев – канд. юр. наук, доц. – гл. 27, 37, 44;

В.Х. Меркурисов – канд. юр. наук, доц. – гл. 40;

Ю.М. Михайлов – канд. юр. наук, доц. – гл. 23;

А.С. Перелыгин – § 1 –5 гл. 10 (в соавт.);

К.А. Пирцхалава – канд. юр. наук – гл. 36 (в соавт.);

Е.Р. Российская – д-р юр. наук, проф. – гл. 1 (в соавт.), гл. 18 (в соавт.);

Н.А. Селиванов – д-р юр. наук, проф., заслуж. деят. науки России – гл. 29 (в соавт.);

П. Т. Скорченко – д-р. юр. наук, проф. – гл. 17, 34, 39;

А.А. Топорков – канд. юр. наук, проф. – гл. 4 (в соавт.), § 1–5 гл. 8 (в соавт.), § 1–5 гл. 10

(в соавт.), § 6 гл. 10 (в соавт.), гл. 11, 13-16, 19, 20, 22; гл. 24 (в соавт.), гл. 29 (в соавт.), гл. 31, 35, 38;

В.Н. Уваров – канд. юр. наук, доц. – гл. 25;

М.П. Хилобок – канд. юр. наук, доц. – гл. 32, 41,42

Учебник отражает современное состояние развития криминалистической науки и практики борьбы с преступностью. Его авторы, в основном придерживаясь апробированной структуры данной учебной дисциплины, раскрывают общетеоретические и методологические основы криминалистики, современные научно-практические аспекты криминалистической техники, криминалистической тактики и криминалистической методики расследования. Должное внимание уделено информационно-компьютерному обеспечению криминалистической деятельности. Круг частных криминалистических методик расследования расширен за счет новых составов преступлений, представляющих повышенную общественную опасность.

Для студентов и профессорско-преподавательского состава юридических вузов и факультетов независимо от их ведомственной принадлежности, а также практических работ правоохранительных органов.

© «Юристъ», 2000

© Коллектив авторов, 2000

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АЗС       – автозаправочная станция

АИС      – автоматизированная информационная система

ВВ                     – взрывчатые вещества

ВУ                     – взрывные устройства

ГИБДД – Государственная инспекция безопасности дорожного движения

ГИЦ МВД           – Главный информационный центр МВД России

ГСМ      – горючесмазочные материалы

ГУВД    – городское управление внутренних дел

ДНК      – дезоксирибонуклеиновая кислота

ДТП      – дорожно-транспортное происшествие

ИКР       – идентификационный комплект рисунков

ИЦ                     – информационный центр МВД России, УВД субъектов Федерации

КЭМВИ               – криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий

ЛКМ     – лакокрасочные материалы

ЛКП      – лакокрасочные покрытия

МБИ      – микроскоп биологический

МБС      – микроскоп бинокулярный сравнительный

МВД     – Министерство внутренних дел РФ и субъектов Федерации

МНС     – Министерство РФ по налогам и сборам

НИИ      – научно-исследовательский институт

НИКЛ   – научно-исследовательская криминалистическая лаборатория

НКВД   – Наркомат внутренних дел СССР

НОТ      – научная организация труда

НП                     – нефтепродукты

ОБЭП (УБЭП) – Отдел (управление) борьбы с экономической преступностью

ОРД       – оперативно-розыскная деятельность

ПМ                    – полимерные материалы

ПДД      – правила дорожного движения

ПДК      – предельно-допустимые концентрации

РФЦСЭ – Российский федеральный центр судебных экспертиз Минюста России

РЭМ      – растровый электронный микроскоп

СВУ      – самодельное взрывное устройство

СНГ       – Содружество Независимых Государств

СОГ       – следственно-оперативная группа

УФО      – ультрафиолетовый осветитель

ФСБ      – Федеральная служба безопасности России

ФСНП   – Федеральная служба налоговой полиции России

ЦБ                     – Центральный банк РФ

ЦСМЛ  – Центральная судебно-медицинская лаборатория

ЭКЦ      – экспертно-криминалистический центр

ЭОП      – электронно-оптический преобразователь

Осмотр предметов контрабанды

Осмотр и следственное изучение документов

Экспертиза

Допрос свидетелей

Глава 36. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

§ 1. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений

Типовые признаки и свойства налоговых преступлений

Место совершения налоговых преступлений

Время совершения налоговых преступлений

Мотивы совершения налоговых преступлений

Субъекты налоговых преступлений

Непосредственные объекты преступных посягательств

§ 2. Выявление налоговых преступлений

Камеральная налоговая проверка

Выездная налоговая проверка

Арифметическая проверка. Нормативная проверка

Бухгалтерский анализ

Экономический анализ

§ 3. Методика расследования налоговых преступлений

Расследование уклонений от уплаты налогов с организаций

Планирование первоначального этапа расследования

Расследование налоговых преступлений, совершаемых гражданами

Назначение и производство судебных экспертиз

Глава 37. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

§ 1. Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил безопасности труда

§ 2. Следственные версии и планирование расследования

§ 3. Тактика следственных действий

Осмотр места происшествия

Осмотр документов

Экспертизы

Следственный эксперимент

Глава 38. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПОДЖОГОВ И ПРЕСТУПНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

§ 1. Криминалистическая характеристика поджогов и нарушений правил пожарной безопасности

§ 2. Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия

§ 3. Тактика осмотра места происшествия

§ 4. Особенности тактики отдельных следственных действий

Потерпевшие

Допрос подозреваемого

Обыск, осмотр одежды и освидетельствование лица, заподозренного в поджоге

Выемка

Следственный эксперимент

Глава 39. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

§ 1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию в процессе расследования

§ 2. Возбуждение уголовного дела и особенности проведения отдельных следственных действий

Личный обыск и обыск по месту жительства

Допрос свидетелей

Глава 40. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

§ 1. Криминалистическая характеристика преступного загрязнения вод и атмосферы

§ 2. Организация расследования экологических преступлений

§ 3. Особенности производства отдельных следственных действий

Осмотр места происшествия

Осмотр документов

Допрос потерпевшего

Допрос свидетелей

Глава 41. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

§ 1. Обстоятельства, подлежащие установлению

§ 2. Расследование получения и дачи взятки

Возбуждение уголовного дела. Обстоятельства, подлежащие доказыванию

Первоначальные следственные действия

Особенности дальнейших следственных действий

§ 3. Расследование других преступлений, совершаемых должностными лицами

Осмотр и выемка документов

Допрос подозреваемого

Допрос обвиняемого

Глава 42. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТА

§ 1. Криминалистическая характеристика транспортных преступлений

Дорожно-транспортное происшествие

Нарушения правил дорожного движения со стороны водителей

§ 2. Обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные следственные ситуации начала расследования

§ 3. Особенности первоначальных следственных действий

Установление и допросы очевидцев

Допрос водителя

Допрос потерпевшего

Судебно-медицинская экспертиза потерпевшего

§ 4. Особенности последующих следственных действий

Автотехническая экспертиза

Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств

Следственный эксперимент

Глава 43. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ

§ 1. Расследование случаев неправомерного доступа к компьютерной информации

Факт неправомерного доступа к информации

Место несанкционированного доступа

Время несанкционированного доступа

Способы преступной деятельности

При установлении лиц, совершивших несанкционированный доступ к закрытой компьютерной информации

Вредные последствия неправомерного доступа к компьютерной системе или сети

§ 2. Расследование создания, использования и распространения вредоносных программ для ЭВМ

Установление факта и способа создания, использования и распространения вредоносной программы для ЭВМ

Факты использования и распространения вредоносной программы

§ 3. Расследование нарушения правил эксплуатации ЭВМ, их системы или сети

Механизм нарушения

Характер ущерба

Виновность лица

Глава 44. ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ

§ 1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых несовершеннолетними

§ 2. Следственные версии, планирование и особенности расследования