Контролируемая поставка. Варианты законодательного регулирования оперативно-розыскных мер, результативных в сфере противодействия наркопреступности

Вся электронная библиотека      Поиск по сайту

 

ОРМ - Оперативно-розыскные мероприятия

 

 

Контролируемая поставка. Варианты законодательного регулирования оперативно-розыскных мер, результативных в сфере противодействия наркопреступности

  

Смотрите также:

Криминалистика
криминалистика
Справочник криминалиста

Судебная медицина
судмед
Курс судебной медицины

Оперативно розыскная деятельность
орд
Основы ОРД

Криминология
криминология
Курс криминологии

Право охранительные органы
органы мвд
Органы и судебная система

Контролируемая поставка

 

Это оперативно-розыскное мероприятие было включено законодателем в Таможенный кодекс бывшего СССР, где ст. 102 “Контролируемые поставки наркотических средств и психотропных веществ” определяла, что в целях пресечения международного незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ и выявления лиц, участвующих в таком обороте, таможенные органы СССР в каждом отдельном случае в соответствии с договоренностями с таможенными и иными компетентными органами зарубежных государств или на основе международных договоров СССР используют метод “контролируемой поставки”, допуская под своим контролем ввоз в СССР или транзит через его территорию наркотических средств или психотропных  веществ, включенных в незаконный оборот.

 

Решение об использовании метода “контролируемой поставки” принимается Таможенным комитетом СССР совместно с КГБ СССР. В случае принятия решения об использовании метода “контролируемой поставки” уголовное дело в отношении лица, осуществляющего незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, не возбуждается, а о принятом решении таможенный орган СССР незамедлительно уведомляет прокурора.

 

В тот период времени, когда формировалось общесоюзное оперативно-розыскное законодательство, предполагалось обеспечить легитимность и наблюдение как собственно оперативно-розыскного мероприятия, так и его определенной модификации в виде контрольных отгрузок (соответственно пункт 1,4 ч. 1 ст. 12 проекта Закона СССР “Об оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел”). В соответствующем правовом документе было использовано словосочетание “контрольная отгрузка”.

 

 Это был не совсем точный термин, так как согласно международным стандартам для обозначения данного метода полицейской работы применялось словосочетание “контролируемая поставка”, которая представляла собой тщательное отслеживание маршрута прохождения находившихся под контролем оперативного подразделения наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, а также оружия, иных предметов и веществ, представлявших собой оперативный интерес в связи с необходимостью выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования тайных преступлений с элементами маскировки, установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.

 

 

Криминогенная ситуация, которая начала складываться в начале 90-х гг. в РФ, а также на постсоветском пространстве, настоятельно требовала закрепления в российском оперативно-розыскном законе адекватного перечня оперативно-розыскных мероприятий. Однако в первой редакции данного законодательного акта законодатель признал целесообразным зафиксировать собственно наблюдение и не включать в перечень ОРМ контролируемую поставку. Вероятно, здесь сыграла свою роль социально-политическая обстановка того времени, когда была принята концепция рассредоточения оперативно-розыскной функции по различным ведомствам и ограничение ее возможностей в силу вероятного вмешательства в частную жизнь граждан и риска необоснованного ограничения их конституционных прав и свобод. Следует заметить, что на момент подготовки Закона РФ “Об оперативно-розыскной деятельности” вносились предложения изложить перечень ОРМ так, чтобы он был адекватен задачам, возлагаемым на оперативно-розыскные ведомства. Однако понадобилось целых три года, чтобы законодательный перечень ОРМ был уточнен в новой редакции закона, регулирующего ОРД в России.

 

Первым шагом в этом направлении стала попытка включить в раздел IV проекта Федерального закона “О борьбе с организованной преступностью” рассматриваемое ОРМ (ст. 29). Его субъектом предполагалось признать только специализированные органы по борьбе с организованной преступностью. В процедурном плане считалось возможным применение контролируемой поставки на основе мотивированного постановления органа, осуществляющего ОРД, которое подлежало санкционированию прокурором. Поскольку контролируемая поставка могла быть связана с отслеживанием перемещения наркотиков не только на территории РФ, но и на территории иностранных государств, то признавалась допустимость этого ОРМ в названных случаях только в соответствии с законодательством соответствующих государств, РФ, а также действующих законов, соглашений, конвенций.

 

Последнее обстоятельство предопределило фиксацию и урегулирование порядка проведения данного ОРМ Таможенным кодексом РФ, который был принят 28 мая 2003 г. №61-ФЗ. В его гл. 42 контролируемая поставка была признана ключевым элементом ОРД оперативных подразделений таможенных органов. В ст. 435-436 Таможенного кодекса РФ было предусмотрено следующее:

 

а) в целях пресечения международного незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ и выявления лиц, участвующих в таком обороте, таможенные органы Российской Федерации в каждом отдельном случае в соответствии с договоренностями с таможенными и иными компетентными органами иностранных государств или на основе международных договоров РФ используют метод контролируемой поставки, т.е. контролируют ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из Российской Федерации или транзит через ее территорию наркотических средств и психотропных веществ, включенных в незаконный оборот. Решение   об   использовании   метода   контролируемой   поставки   принимается Государственным таможенным комитетом РФ. В случае принятия решения об использовании метода контролируемой поставки, если страной назначения наркотических средств и психотропных веществ является иностранное государство, уголовное дело в Российской Федерации не возбуждается, а о принятом решении таможенный орган РФ немедленно уведомляет прокурора в установленном порядке (ст. 227 “Контролируемые поставки наркотических средств и психотропных веществ”);

б) метод контролируемой поставки может использоваться в отношении других предметов, являющихся орудием или средством совершения преступления, либо предметов, добытых преступным путем, либо предметов, противоправные деяния с которыми являются контрабандой, применительно к порядку, предусмотренному ст. 227 Кодекса. Решение об использовании метода контролируемой поставки в отношении указанных предметов принимается Государственным таможенным комитетом РФ с немедленным уведомлением Генерального прокурора Российской Федерации (ст. 228 “Использование метода контролируемой поставки в отношении других предметов”);

в) денежные средства, конфискованные судами Российской Федерации и иностранных государств по делам о преступлениях, при раскрытии и пресечении которых использовался метод контролируемой поставки, а также вырученные от реализации конфискованного при этом имущества, распределяются между государствами, таможенные и иные компетентные органы которых участвовали в использовании указанного метода, в соответствии с договоренностью между Государственным таможенным комитетом РФ и компетентными ведомствами иностранных государств (ст. 229 “Распоряжение денежными средствами и имуществом, конфискованными при использовании метода контролируемой поставки”).

 

Следует отметить, что новый вариант редакции Таможенного кодекса РФ несколько видоизменяет подход к регламентации контролируемой поставки. Здесь ей предполагается посвятить две статьи - соответственно 361 и 362.

 

Первая из них, обозначенная, как “Оперативно-розыскное мероприятие контролируемая поставка”, устанавливает, что:

- таможенные органы на основе международных договоров Российской Федерации или по договоренности с таможенными или иными органами иностранных государств проводят оперативно-розыскные мероприятия - контролируемая поставка (далее - контролируемая поставка) в целях пресечения международного незаконного оборота товаров, наркотических средств или психотропных веществ, а также выявления лиц, участвующих в таком обороте;

- контролируемая поставка — ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из Российской Федерации или транзит через ее территорию под негласным контролем товаров, а также включенных в незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ;

- контролируемая поставка может использоваться в отношении предметов, являющихся орудием или средством совершения преступления, либо предметов, добытых преступным путем, либо предметов, противоправные деяния с которыми являются контрабандой;

- решение об осуществлении контролируемой поставки принимает Федеральная таможенная служба с немедленным уведомлением Генерального прокурора Российской Федерации;

- в случае принятия решения об осуществлении контролируемой поставки, если страной назначения товаров, наркотических средств или психотропных веществ является иностранное государство, уголовное дело в РФ не возбуждается, а о принятом решении начальник таможенного органа немедленно уведомляет прокурора в установленном порядке.

 

Вторая статья, посвященная анализируемому ОРМ, регулирует   порядок   распоряжения  денежными   средствами   и   имуществом, конфискованными при осуществлении контролируемой поставки. В частности, она устанавливает, что денежные средства и имущество, конфискованные судами Российской Федерации и иностранных государств по делам о преступлениях, при раскрытии и пресечении которых использовалась контролируемая поставка, а также вырученные от реализации конфискованного имущества денежные средства, распределяются между государствами, таможенные и иные органы которых участвовали в осуществлении контролируемой поставки в соответствии с договоренностью между Федеральной таможенной службой,  компетентным ведомством иностранного государства.

 

В контексте рассматриваемой работы принципиально важно, что законодатель уже к 1993 г. изменил свою позицию относительно данного ОРМ и обеспечил ему легитимность, хотя и не в оперативно-розыскном законе, однако в таком важном документе, как Таможенный кодекс. Поэтому при подготовке новой редакции Федерального закона об ОРД каталог ОРМ был скорректирован и в нем появилось данное ОРМ. На стадии обсуждения в Государственной Думе Федерального Собрания депутаты проявили неоднозначное отношение к включению данного метода в перечень ОРМ, а также к характеру его закрепления в данном законодательном акте. В первом случае предполагалось отказаться от него в силу того, что подобные действия могут искусственно создавать условия совершения преступлений, а это противоречит задачам и принципам ОРД. Во втором - указывалось на целесообразность раскрытия содержания данного ОРМ, а не просто фиксирования его в лаконичной форме.

 

Первый довод является спорным, поскольку данное ОРМ соответствует международным стандартам, а отказ от его законодательного закрепления в оперативно-розыскном законе ограничивает возможности оперативно-розыскных ведомств в борьбе с наркобизнесом, оружейным бизнесом и иными  проявлениями организованной преступности.

 

Второй довод следует признать справедливым, так как подобные ОРМ должны иметь детальную регламентацию, определяющую их сущность, основания и условия осуществления, поскольку их результаты не имеют самостоятельного правового значения с точки зрения уголовного процесса, а подлежат перепроверке следственными действиями. В этом плане упоминание о том, что контролируемая поставка проводится на основании постановления, утверждаемого руководителем органа, осуществляющего ОРД, явно недостаточно.

 

Тем не менее к 1995 г. данное ОРМ было зафиксировано и в Федеральном законе “Об оперативно-розыскной деятельности”. Что же касается комплексных законов, то законодатель меняет свою позицию. Во-первых, в проекте Федерального закона “О борьбе с организованной преступностью” он исключает из соответствующего раздела данное ОРМ. Во-вторых, он признает целесообразным “увязать” регламентацию контролируемой поставки с противодействием незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ в соответствующем Федеральном законе.

 

Обратившись к ст. 49 Федерального закона “О наркотических средствах и психотропных веществах”, можно увидеть, что законодатель:

а) указал на допустимость осуществления контролируемой поставки для решения таких задач, как предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также установление других обстоятельств (ч. 1 ст. 49);

б) определил содержательную (функциональную) сторону данного ОРМ, указав, что оно представляет собой перемещение в пределах РФ, ввоз (вывоз) или транзит через территорию РФ наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, а также инструментов или оборудования, осуществляемые с ведома и под контролем органов-субъектов ОРД (абз. 1 ч. 1 ст. 49);

в) определил, что приемом, оптимизирующим проведение контролируемой поставки, является безлицензионное использование наркотических средств и психотропных веществ (ст. 36);

г) указал, что субъектами данного ОРМ являются органы, осуществляющие ОРД (ч. 1 ст. 41, ч.1 ст. 49);

д) подчеркнул, что контролируемая поставка — составной компонент ОРД, и в интересах противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров она должна использоваться в комплексе с иными ОРМ, предусмотренными законодательством РФ об ОРД (ст. 36, абз. 2, 3 ст. 49).

 

Как отмечалось ранее, данные ОРМ предусматривают и антинаркотические законы ряда стран СНГ. В Республике Беларусь, например, контролируемой поставке посвящен пункт “а” ст. 22, регулирующий меры противодействия незаконному обороту наркотиков. Как и в РФ, задачей данного ОРМ признается пресечение незаконного оборота рассматриваемой категории средств и веществ, выявление лиц, участвующих в таком обороте и на территории Республики Беларусь, и в международном масштабе. Сущностный аспект данного ОРМ обозначен как ввоз или вывоз из данной Республики, транзит через ее территорию, а также перевозка и пересылка наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в Республике Беларусь. Условием данного ОРМ признается контроль со стороны таможенных органов, ОВД и госбезопасности, Госкомитета пограничных войск, а в случаях пресечения международного оборота наркотиков в каждом отдельном случае - договоренность с таможенными и иными компетентными органами государств или же наличие соответствующих международных договоров. Особенность регламентации контролируемой поставки в Республике Беларусь и в том, что пункт “а” ст. 22 упомянутого Закона называет в качестве элементов правовой основы данного ОРМ не только законодательные акты Республики Беларусь, но и нормативные правовые акты оперативно-розыскных ведомств этой Республики, где порядок использования метода контролируемой поставки должен быть согласован с Прокуратурой. В Республике Казахстан контролируемой поставке посвящены:

 

а) ст. 28 “Контролируемая поставка” Закона Республики Казахстан “О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими”;

б) пункт “м” ч. 1 ст. 8 Закона Республики Казахстан “Об оперативно-розыскной деятельности”, согласно которому органы, уполномоченные осуществлять ОРД в данной Республике, имеют право проводить оперативный контроль поставок товаров, веществ и иных материальных ценностей, являющихся предметами преступной деятельности и предназначенных к провозу, вывозу или ввозу на территорию страны. Ст. 11 оперативно-розыскного закона этой республики также включает оперативный контроль поставок в каталог ОРМ, оговаривая, что это оперативно-розыскное действие относится к категории общих оперативно-розыскных мероприятий. Если сопоставлять пункт “м” ” ч. 1 ст. 8 оперативно-розыскного закона Республики Казахстан и ст. 28 законодательного акта, регулирующего в этом государстве антинаркотическую деятельность, то можно увидеть, что последний правовой документ:

- уточняет цели контролируемой поставки, указывая, что она предназначена для выявления источников и каналов незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, а также лиц, принимающих участие в этом;

- оговаривает, что для контролируемой поставки, связанной с отслеживанием маршрута прохождения наркотиков, на территории Республики, требуется национальная законодательная основа, а в случае контроля за их следованием вне Республики необходима договоренность с соответствующими органами иностранных государств или наличие международных договоров.

 

То обстоятельство, что ст. 11 оперативно-розыскного Закона Республики Казахстан относит к оперативно-розыскным мероприятиям общего характера оперативный контроль поставок, означает, что он проводится органами, осуществляющими ОРД, в соответствии с возложенными на них задачами и в пределах их компетенции.

В Кыргызской Республике рассматриваемое ОРМ обозначено в ст. 29 Закона, регулирующего антинаркотическую деятельность, как метод проверочной поставки. Его регламентация ограничивается определением целей данного ОРМ и необходимостью использования проверочной поставки в случае ввоза, вывоза или транзита через территорию Республики наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров по договоренности  с  соответствующими  органами  иностранных  государств  или международных договоров.

 

Подобным образом контролируемая поставка регламентируется и в ст. 4 Закона Украины “О мерах противодействия незаконному обращению наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и злоупотреблению ими”. Специфика прослеживается только в наименовании национальных оперативно-розыскных ведомств и ссылкой на то, что порядок проведения данного ОРМ, имеющийся в нормативных актах этих ведомств, должен быть согласован с Генеральной прокуратурой и Министерством юстиции Украины.

 

Относительно регламентации рассматриваемого ОРМ в Украине следует отметить, что здесь с 30 июня 1993 г. действует Закон Украины “Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью”, где в ч. III ст. 18 таможенные органы обязываются по поручению специальных органов по борьбе с организованной преступностью обеспечивать контролируемые поставки наркотических и психотропных средств.

 

В Республике Азербайджан рассматриваемое ОРМ обозначено словосочетанием “контрольная отправка наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров” и зафиксировано в ст. 20, 24 антинаркотического закона этой республики. Содержательный аспект данного ОРМ в названных статьях отличается спецификой, поскольку под ним подразумевается перевозка, отправка или изменение места другим путем на территории Азербайджанской Республики незаконных или вызывающих подозрение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. При этом предметом контрольной отправки не могут быть аналоги наркотических средств и психотропных веществ.

 

Особенность в регламентации данного ОРМ проявляется еще и в том, что готовить и проводить его могут только соответствующие органы исполнительной власти Республики, обладающие полномочием вести следствие в области борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. При этом решение на проведение контрольной отправки должно быть принято теми органами исполнительной власти, которые обладают данной компетенцией с указанием на источник приобретения и количество используемых в ходе ОРМ названных средств и веществ. Если же такое решение принято, то соответствующие органы, подготовившие эту операцию, должны непосредственно руководить ею на территории Азербайджанской Республики.

 

По мнению законодателя, в данной Республике ОРМ допустимо только в целях предупреждения,  раскрытия  совершенного  или  готовящегося  организованными преступными группами преступления в области незаконного оборота наркотиков, своевременного выявления лиц, его совершивших, и привлечения их к ответственности.

 

Следует отметить, что несмотря на все вышеприведенные особенности, наблюдается определенное сходство в регламентации данного ОРМ. Поскольку все вышеупомянутые республики входят в состав СНГ, то в середине 90-х гг. Межпарламентской Ассамблеей стран СНГ была предпринята попытка унифицировать правовые аспекты контролируемой поставки, что нашло свое отражение в двух документах. Прежде всего это рекомендательный законодательный акт “О борьбе с организованной преступностью”, где данное ОРМ не только включено в перечень оперативно-розыскных действий и мероприятий, осуществляемых органами, уполномоченными на применение специальных мер по борьбе с организованной преступностью, но и имеет определенную обрисовку в ст. 28 упомянутого документа. Так, в ней указывается, что контролируемая поставка - это перемещение под контролем органов, уполномоченных на применение специальных мер по борьбе с организованной преступностью предметов, товаров, веществ и ценностей. При этом ее проведение возможно при наличии данных о готовящихся или совершаемых незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ, а равно легализации преступно нажитых доходов, актов терроризма, незаконном обороте оружия, вывозе (ввозе) на территорию государства особо ценных предметов художественного, исторического и археологического достояния, других товаров, предметов, веществ и продукции в целях пресечения таких действий, выявления лиц, их готовящих или совершающих.

 

Учитывая сложность данного ОРМ в деятельности оперативных подразделений, в частности, ведущих при его помощи борьбу с незаконным оборотом наркотиков, предлагается в национальном законодательстве стран СНГ установить, что:

а) осуществление контролируемой поставки возможно лишь с санкции руководителя, например, ОВД, т.е. органа, осуществляющего ОРД, либо соответствующего должностного лица органов, уполномоченных на это;

б) незаконные партии предметов и веществ могут быть перехвачены и использованы для дальнейшей перевозки с сохранением или изъятием либо полной или частичной их заменой с соблюдением уголовно-процессуального законодательства;

в) при принятии решений об использовании метода контролируемой поставки уголовное дело не возбуждается, а о принятом решении немедленно уведомляется прокуратура в установленном порядке. В свою очередь, после решения задач оперативно-розыскной деятельности материалы, содержащие основания для применения метода контролируемой поставки, а также отражающие содержание проведенного мероприятия, незамедлительно передаются в прокуратуру;

г) лицо, которое перемещает предметы, товары, вещества и ценности под контролем органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, подлежит уголовной ответственности лишь в том случае, если фактически совершенное им деяние содержит состав иного преступления.

 

В свою очередь, иной вариант регламентации контролируемой поставки имеется в рекомендательном законодательном акте, посвященном противодействию незаконному обороту наркотиков. Здесь представляют интерес следующие моменты:

1) контролируемая поставка в борьбе с организованными преступными группами наркодельцов, имеющих межрегиональные и международные связи, требует совместных усилий таможенных и иных оперативно-розыскных ведомств стран СНГ и других государств, что указывает на потребность урегулирования этого вопроса в международных договорах по каждому конкретному случаю;

2) контролируемая поставка допустима и для пресечения незаконной перевозки, и пересылки наркотиков в пределах территории государства - участника СНГ;

3) контролируемая поставка должна быть обязательно урегулирована национальным таможенным кодексом, оперативно-розыскным законом и нормативными актами государственных правоохранительных органов. При этом в названных документах должен быть оговорен порядок проведения контролируемой поставки.

 

Такой подход к унификации в законодательном регулировании “контролируемой поставки” представляется оптимальным, так как существуют определенные закономерности, отличающие ее от иных методов, используемых для противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.

 

Основным моментом в данном случае является то, что контролируемая поставка - это процедура, при которой незаконная или вызывающая подозрение партия наркотических средств или психотропных веществ, обнаруженная правоохранительным органом, допускается к вывозу, провозу или ввозу на территорию одной или нескольких стран с ведома и под наблюдением их компетентных властей с целью выявления лиц, участвующих в совершении правонарушений. Названный метод требует тесного взаимодействия сотрудников и органов по обеспечению соблюдения законов о наркотиках, а также тщательного планирования деятельности и ее точного тактического исполнения со стороны компетентных национальных служб.

 

Контролируемая поставка разделяется на определенные виды, в числе которых:

а) подлинные (чистые) контролируемые поставки. Это операция по изъятию из контейнеров контрабандных наркотиков и их замене поддельным неконтрабандным грузом. В зависимости от правовых норм и национальных процедур наркотики могут изыматься частично или полностью. Затем контейнер с подменным грузом доставляется обычным порядком грузополучателю с соответствующим соблюдением процедур защиты законности. В некоторых районах такие операции называются также чистыми контролируемыми поставками;

б) внутренние контролируемые поставки. Они сопряжены с обнаружением контрабандного груза или получением соответствующей информации страной назначения, после чего эта страна может принять решение о координации деятельности со страной происхождения или транзита для обеспечения беспрепятственного следования груза или агентов, если таковые имеются;

в) внешние контролируемые поставки. Подобная операция обусловлена обнаружением контрабандного груза или получением соответствующей информации компетентными властями за пределами страны назначения, которые принимают решение о координации деятельности с компетентными властями в стране назначения. Сотрудничающие страны договариваются о том, чтобы разрешить доставку груза и следование агентов, если таковые имеются, по маршруту, прилегающему по территориям страны происхождения, страны конечного назначения и страны транзита.

 

Контролируемая поставка применяется тогда, когда есть возможность для ее осуществления. Так, самые благоприятные возможности для контролируемых поставок появляются в том случае, когда  должностные лица обнаруживают наркотики в несопровождаемом курьером грузе, например, в грузовых отправлениях, ручном багаже, автотранспортных средствах и обычных почтовых пересылках. Если метод контролируемых поставок не используется, то обнаружение наркотиков обычно приводит лишь к изъятию контрабанды; лица, ответственные за контрабанду, не могут быть выявлены, а организация, занимающаяся контрабандой, теряет лишь перевозимые наркотики.

 

При подготовке и проведении внутренних контролируемых поставок наркотиков, обнаруженных в перевозимых грузах, важное значение имеет вопрос обеспечения тайны сохранности информации. Преждевременное придание гласности факта обнаружения наркотиков делает любую попытку осуществления контролируемых поставок бессмысленной. Также необходимо уделять пристальное внимание вопросу обеспечения неприкосновенности обнаруженных наркотиков. Лица, контролирующие проведение операции, должны знать, что контрабандисты могут планировать действия по блокированию наркотиков до начала контролируемой поставки. Здесь надо быть готовым предугадать эти планы. Следовательно, распаковка груза, изъятие наркотиков, маркировка подмены и переупаковка должны производиться в надежном месте. При этом целесообразно обращать внимание на сохранность любых вещественных доказательств, включая отпечатки пальцев, которые позднее могут оказаться важными  уликами. Цель заключается в том, чтобы изъять наркотики и заменить их безвредным веществом, а потом придать грузу его первоначальный внешний вид.

 

Данная разновидность контролируемой поставки при условии подмены контейнера с наркотиками поддельным грузом устраняет риск лишиться наркотиков, дает большие возможности для маневра при организации наблюдения за грузом, не привлекая внимания контрабандистов, которые могли организовать свое скрытое наблюдение. При подготовке данного метода:

 

а) изучается документация на ввоз с целью установления лиц, связанных с перевозкой, и наведения о них справок.  Когда это возможно, организуется скрытое наблюдение по адресу грузополучателя для установления лиц, воспользовавшихся этим адресом, и круга их знакомства;

б) устанавливаются контакты с чиновниками, контролирующими импорт, которым поручается связаться по телефону с импортерами для получения инструкций по доставке или извещения их о таможенной очистке. Опыт показывает, что контрабандисты наркотиков могут осуществить пробную чистую поставку для изучения всех процедур и в дальнейшем будут рассматривать любое отклонение от нормы как сигнал тревоги;

в) достигается договоренность с представителями фирмы, осуществляющей доставку груза с тем, чтобы она была проведена при их содействии. В этом случае сотрудник, выступающий в роли напарника водителя, должен находиться в транспортном средстве, осуществляющем доставку, за которым следуют одно или несколько транспортных средств, обеспечивающих поддержку;

г) помещения грузополучателя берутся под наблюдение, и в момент доставки необходимо принять все меры к тому, чтобы установить личность людей, принимающих поставку, путем фотографирования или других методов. После доставки наблюдение желательно продолжить. Выбор правильного момента времени для последующего открытого проникновения в помещение и его обыска всегда представляет собой определенную сложность, но имеет решающее значение. Бывают случаи, когда по прибытии груза на место доставки водитель, осуществляющий доставку, уезжает по другим адресам. Или после отъезда водителя груз перемещают в другое помещение без вскрытия. Лицо, отвечающее за ход операции, должно быть готово к этому и иметь соответствующие альтернативные варианты операции на непредвиденный случай.

 

Проведение подменной, чистой контролируемой поставки не всегда возможно, поскольку способ сокрытия или объем партии груза делает иногда трудным изъятие и замену наркотиков. Хотя в этих случаях все же можно предпринять попытку осуществления контролируемой поставки, однако существует риск, что это может возбудить подозрение организаторов поставки. В данном случае избирается вариант открытого изъятия наркотиков. Это лучше, чем рисковать, утратить контроль за поставкой, даже если это будет означать преждевременное изъятие наркотиков.

 

При подготовке и проведении контролируемой поставки в почтовых отправлениях обычно значительно легче обеспечить сохранение информации в тайне, а также изъять и подменить наркотики. В этом случае упаковке придается ее первоначальный внешний вид, а доставка осуществляется совместно с почтовыми службами, с применением всех мер к тому, чтобы придерживаться обычных сроков и методов доставки, характерных для данного района. Далее оперативно наводятся сведения и организуется скрытое наблюдение, поскольку большинство контрабандистов, использующих почту, рассматривают любую непредвиденную задержку доставки ожидаемой посылки как сигнал тревоги, оправдывая этим отказ от получения пакета и оставляя тем самым властям лишь возможность ареста незаконных наркотических средств, владелец которых точно не установлен.

 

Кроме того, осуществляется нанесение на содержимое вскрытой посылки какого-либо маркирующего вещества, так как при почтовой контрабанде имя адресата на упаковке не соответствует истинному имени адресата, но в то же время достаточно похоже на него, чтобы можно было оправдать принятие посылки или отказ от нее.

При решении вопроса о проникновении в помещение, куда была доставлена посылка с целью опроса владельца дома или хозяина квартиры, следует учитывать тактические уловки незаконных торговцев наркотиками, заключающиеся в том, чтобы не вскрывать посылку по крайней мере в течение нескольких часов после ее доставки. Тем самым наркоторговцами предпринимается попытка убедить себя в том, что посылка находится вне поля зрения правоохранительных органов.

 

При подготовке и проведении внешней контролируемой поставки  наркотиков инициаторы данной операции сперва устанавливают контакт с властями страны, где были обнаружены наркотики, и соответствующими властями страны назначения или любой страны транзита для данной поставки.

Далее при разрешении вопроса о планировании операции во внимание принимаются:

1) действующие юридические нормы стран, через которые осуществляется поставка;

2) наличие времени, которое необходимо для разработки властями всех стран,  осуществляющими поставку, всесторонне согласованного и приемлемого плана действий;

3) возможность обеспечения надлежащего контроля и наблюдения за грузом по всему маршруту его следования;

4) степень вероятности установления главных лиц и организаторов поставки в стране назначения;

5) наличие средств связи, необходимых для обеспечения надлежащего контакта между соответствующими властями в ходе операции.

 

Затем принимаются меры к тому, чтобы между всеми странами, участвующими в таких операциях, был установлен предварительный диалог с целью разработки планов действий на случай возникновения различных обстоятельств в процессе осуществления внешней контролируемой поставки. Поэтому каждая ситуация, возникающая в ходе контролируемой поставки, рассматривается отдельно и оперативно в увязке со всеми известными факторами и с учетом сложившихся обстоятельств.

 

Если незаконную партию наркотиков сопровождает курьер, то контролируемая поставка организуется с учетом обстоятельств обнаружения контейнера с наркотиками. Например, в международных аэропортах на транзитных авиарейсах наркотики в багаже транзитных авиапассажиров способен обнаружить персонал таможни. Холдовый багаж, который обычно не проходит таможенный досмотр в аэропорту вылета, может быть проверен при сортировке багажа для отправки транзитным рейсом. Сотрудники таможни могут научиться определять чемоданы с двойным дном путем их внешнего осмотра, на ощупь или посредством взвешивания. Кроме того, на пунктах транзита с успехом можно использовать собак, обученных отыскивать наркотики.

 

Если в транзитном багаже обнаружены наркотики, то при содействии администрации авиалиний проводится идентификация соответствующих пассажиров, но так, чтобы они не подозревали, что пассажирами заинтересовались сотрудники таможни. Поскольку половинка багажной бирки обычно прикрепляется к билету пассажира, то скрытую проверку следует проводить в момент предъявления пассажирами своих билетов у транзитной стойки до продолжения полета.

 

В целом же регулярные проверки, осуществляемые квалифицированным таможенным  персоналом, или использование компьютерных данных авиалиний о резервировании билетов до прибытия самолетов из районов производства наркотиков, позволяют установить имена транзитных пассажиров. Проверка распечаток о резервировании билетов может дать возможность должностным лицам выделить тех транзитных пассажиров, которые представляют для них определенный интерес, а также рейсы, на которые необходимо обратить внимание.

 

После обнаружения наркотика и идентификации его владельца, сотрудники правоохранительного органа должны немедленно войти в контакт с соответствующими властями страны назначения. В таких случаях почти не представляется  возможным осуществить чистую контролируемую поставку. Решение властей, обнаруживших наркотики, провести изъятие на этом этапе и арестовать курьера или попытаться осуществить внешнюю контролируемую поставку принимается в зависимости от ряда следующих факторов:

1) положения законодательства, действующего в стране обнаружения наркотика и в стране назначения;

2) наличия достаточного времени для разработки соответствующими властями страны, в которой обнаружены наркотики, и страны назначения всесторонне согласованного и приемлемого плана действий;

3) степени безопасности, которая может быть гарантирована в ходе транзитной перевозки багажа;

4) возможности страны назначения обеспечить проведение операции, дающей реальную возможность идентифицировать и установить местопребывание главного действующего лица.

 

Данная разновидность контролируемой поставки не применяется, если единственным ее результатом будет изъятие наркотиков и арест курьера в стране назначения, а не в стране, где первоначально были обнаружены наркотики. Поэтому каждый факт обнаружения наркотиков, сочетающий предпосылки для внешней контролируемой поставки, должен рассматриваться конкретно с учетом тех задач, достижение которых вероятно с учетом данного метода.

Если  все же принимается решение о проведении контролируемой поставки, то необходимо немедленно после вылета самолета передать властям страны назначения самую подробную информацию о личности и внешности пассажира, описание его багажа, его расположение в багажном отсеке самолета, номер рейса и предполагаемое время прибытия.

 

Возможны также ситуации, когда контрабандист покупает билет на рейс лишь до первого международного аэропорта на пути транзита, где его багаж, как обычно, направляется в зал таможенного досмотра. Однако на этом этапе, до прохождения таможенного контроля, контрабандист предъявляет представителю авиалинии другой билет на дальнейший перелет и просит отправить багаж именно этим рейсом.  С точки зрения контрабандиста, этот метод обладает тем преимуществом, что по прибытии в конечный пункт назначения на его багаже будут бирки, свидетельствующие о прямом перелете из промежуточного аэропорта в конечный аэропорт, и на них не будет никаких отметок о транзите из страны, производящей наркотики. Если сотрудники авиалинии поставлены в известность о возможностях осуществления контрабанды, то можно договориться, чтобы они немедленно сообщали сотрудникам таможни о таких просьбах. Это дает возможность организовать операцию по осуществлению контролируемой поставки совместно со страной назначения, хотя на начальном этапе будет невозможно точно установить факт наличия наркотиков в багаже. Уже известны случаи, когда ряд важных операций по обнаружению наркотиков проводился в результате подобного оперативного международного сотрудничества между таможенными властями.

 

       

К содержанию учебника: Лекции Ю.Ф. Кваши "Законодательные основы оперативно-розыскной деятельности"

 

Смотрите также:

 

Систематизация розыскных мероприятий.  орм РОЗЫСКНЫЕ   Оперативно-розыскные мероприятия

 

Оперативно-розыскные мероприятия  что такое орм, определение  ОРМ обычные, острые и специальные