Расследование изготовления и сбыта поддельных денег и ценных бумаг

Устанавливаемые и доказываемые обстоятельства

Факт изготовления в целях сбыта или сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации либо металлических монет, либо государственных ценных бумаг  или других ценных бумаг в валюте РФ, либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте. 2. Время и место подделки и реализации фальшивых денег или ценных бумаг. 3. Их количество. 4. Способ подделки, включая использованные материалы и инструменты. 5. Сходство изготовленных денежных знаков с подлинными (без чего они не могут быть реализованы). 6. Ущерб, нанесенный отдельным лицам либо учреждениям при реализации фальшивых денег или ценных бумаг.

Если в изготовлении и сбыте фальшивых денег участвовало несколько лиц, устанавливается, кто и какие функции выполнял в процессе преступления; б) данные, характеризующие личность обвиняемого (обвиняемых).

Иностранцы, совершившие это преступление за рубежом, подлежат ответственности по ст. 186 УК в силу Международной конвенции о борьбе с фальшивомонетничеством 1929 года.

Субъективная сторона

а) прямой умысел, т.е. лицо, изготавливающее: их, понимало, что оно делает, и желало этого;

б) корыстный мотив; в) изготовление поддельных денег с целью их сбыта (при отсутствии такой цели квалификация по ст. 186 УК недопустима).

Отягчающие

1. Квалифицирующие: а) крупный размер общего количества подделок; прежняя судимость подделывателя за это же преступление (ч. 2 ст. 186 УК); б) совершение подделки организованной группой (ч. 3 ст. 186 УК). 2. Иные (см. ст. 63 УК).

Смягчающие (См. ст. 61 УК.) обстоятельства:

Первоначальные действия

При наличии данных о фальшивомонетничестве рекомендуется в качестве первоначальных действий: 1) провести осмотр места, где были реализованы фальшивые деньги (ценные бумаги), и осмотр последних (осмотр места происшествия в случаях, не терпящих отлагательства, может быть произведен до возбуждения уголовного дела); 2) организовать поиск и задержание подозреваемого (во взаимодействии с оперативными службами органов внутренних дел); 3) провести личный обыск задержанного; 4) произвести обыск (или осмотр) места, где предположительно производилась подделка, хранились материалы, орудия, использованные для подделки; 5) назначить криминалистическую экспертизу подлинности или поддельности сомнительных денежных знаков; 6) допросить лиц, которым сбывались фальшивые денежные знаки, и очевидцев преступления.