Расследование изготовления и сбыта поддельных денег и ценных бумаг

 

 

Осмотр фальшивых денег и ценных бумаг

 

 

 

Осмотр бумажных денег и ценных бумаг

 

1. Такой осмотр позволяет выявить признаки относительно грубых подделок, например рисования от руки. При этом обычно наблюдаются упрощения и искажения изображений герба, букв, текста, их нестандартность, хорошо различимая при наблюдении в лупу. Рисунки и тексты целесообразно сравнить с подлинными на купюре такого же достоинства. Особенно заметны отклонения от стандарта в мелких знаках, отсечка букв и цифр в изображениях овалов, в соблюдении интервалов между буквами.

 

Самостоятельно следователем могут быть обнаружены некоторые признаки подделки, осуществленной посредством копирования, например: а) технические дефекты фоторепродукции, в частности неодинаковая резкость изображения в разных частях купюры, на лицевой и оборотной сторонах; б) неестественность нанесенной окраски, особенно защитной сетки, повышенная плотность (ломкость), поскольку купюра склеивается из двух фотоотпечатков — лицевой и оборотной сторон (следы клея могут быть выявлены при осмотре под ультрафиолетовой лампой).

 

Труднее обнаружить признаки более квалифицированных подделок, например изготовления клише и печати с него. В таких случаях целесообразно привлечение к осмотру специалиста-криминалиста.

 

2. В ходе следственного осмотра с помощью достаточно сильной лупы можно обнаружить различие между исследуемой денежной купюрой и образцом по отсутствию либо конфигурации, окраске отдельных деталей сравниваемых изображений. При осмотре через лупу на просвет могут быть выявлены различия в конфигурации, степени резкости, интенсивности (плотности) и цветовых оттенках водяных знаков. На исследуемой (сомнительной) купюре в отличие от образца могут отсутствовать рельефные элементы защитных средств, используемые в некоторых видах денежных знаков. Такие элементы выявляются на ощупь, прощупыванием купюры, помещенной между большим и указательным пальцами.

 

Некоторые современные денежные знаки включают цветные защитные элементы, выполненные посредством красителей, люми- несцирующих в ультрафиолетовых лучах. Поэтому осмотр с помощью ультрафиолетового осветителя позволяет убедиться либо в отсутствии либо отличии цвета (оттенка) его люминесцентного свечения от эталонного.

 

 Осмотр (обыск) помещения, где производились подделки

 

1. При обыске (осмотре) учитывается, что подделка могла быть разделена на несколько стадий (изготовление клише, пуансонов, литейных форм — в одном месте, а печать, отливка, штамповка — в другом), что одни операции производятся в жилых помещениях, на рабочих местах (с использованием производственного оборудования), другие — в потайных помещениях, например на чердаках, в подвалах, в сараях.

 

2.         Объектами поиска при осмотре являются фальшивые деньги (ценные бумаги), технические средства подделки (сырье, заготовки, орудия и инструменты), в частности: а) при подделке денежных бумажных знаков — печатный станок (обычно кустарный), пресс, металлические (гипсовые или иные клише), типографские и другие краски, кисточки, чертежные инструменты, специальные сорта бумаги, резаки для бумаги, нумераторы, образцы и трафареты для надписей, рисунков, ножницы для обрезки краев, копировальная бумага со следами копирования, подлинные денежные знаки со следами наколки или передавливания; фотографические средства — установка для репродукции, негативы — стеклянные или пленочные, фотопечатный станок — контактный или увеличитель, фотобумага, красители, оборудование и материалы для проявления, фиксации и промывки отпечатков, клей, влажные негативные пленки, отпечатки, кусочки отделенной от подложки бумаги фотоэмульсии с участками изображения, из которых иногда монтируют путем склеивания лицевую и оборотную стороны казначейских билетов; б) при подделке металлических монет — легкоплавкие или относительно мягкие металлы (олово, свинец, алюминий), литейные формы, ложки с остатками металла, пуансоны для штамповки, соли драгоценных металлов, заготовки в виде дисков, подготовленных для штампов, тигли, паяльная лампа, горн, оборудование для гальванопластики.

 

3.         Необходимо иметь в виду, что на сырье, готовой продукции, оборудовании и инструментах могут сохраниться следы пальцев рук, на месте осмотра (обыска) могут остаться предметы одежды, сохраняющие запах владельца, а также другие вещи, по которым может быть установлен конкретный человек. Нужно обратить внимание на количество материалов, готовой продукции, характер оборудования, могущие свидетельствовать о промысле, т.е. многократности производства фальшивой продукции.

Иногда обнаруживаются эскизные рисунки, записи рецептуры, другие материалы, по которым тоже можно идентифицировать фальшивомонетчика (в частности, по почерку).

 

4.         Если имеются данные, что изготовление фальшивых денег производилось в нескольких местах, необходимо одновременно провести осмотр (обыск) во всех таких местах.

 

Допрос обвиняемого (подозреваемого)

 

Лицо, задержанное с поличным при сбыте фальшивых денег или при изготовлении, должно быть допрошено как можно быстрее, поскольку полученная при этом информация используется для оперативных мероприятий, поиска соучастников и свидетелей, обнаружения места изготовления и хранения фальшивых денежных знаков. При подготовке к допросу целесообразно собрать данные о связях

подозреваемого, психологических особенностях его друзей, приятелей, знакомых, характере взаимоотношений последних с подозреваемым, что может способствовать выявлению и допросу соучастников.

 

У лица, задержанного при сбыте денежных знаков: а) откуда, когда, от кого подозреваемый получил фальшивые деньги; б) где, когда, кому он их сбыл и сколько раз, в связи с чем (при покупке товара, оплате услуг и т.д.); в) кто осуществлял подделку; г) кто еще занимался реализацией поддельных денег; д) каков был порядок расчетов между соучастниками (изготовившими фальшивые деньги и сбывавшими их, а также поставщиками материалов и орудий)?

 

Лица, задержанные при попытке сбыта фальшивых денежных знаков, часто отрицают свою осведомленность о том, что деньги фальшивые. Якобы они их получили в виде сдачи в магазине или в уплату долга и не заметили подделки (из-за плохого освещения, спешки и т.д.). Нужно требовать детализации описания обстоятельств сбыта, указания точного времени и места, описания внешности лиц, которым сбывались поддельные денежные знаки, а также условий получения их перед сбытом. Такая конкретизация и детализация дают возможность продемонстрировать допрашиваемому противоречия в его показаниях, расхождения с данными из других источников и побудить к правдивым показаниям.

 

2. У лица, задержанного на месте изготовления фальшивых денег (ценных бумаг): а) какие операции по подделке производил подозреваемый, где и как он приобрел соответствующие навыки; б) какой способ и какие материалы применялись при подделке (какова была технология подделки); в) кто еще участвовал в подделке и какие функции выполнял; г) где и у кого добывались материалы; д) кто занимался сбытом фальшивых денег (ценных бумаг); е) какое общее количество денежных знаков было изготовлено с участием задержанного?

Допрос свидетелей

 

1. Допросами свидетелей фактов сбыта фальшивых денег  (кассиров магазинов, сберегательных банков, продавцов магазинов, ларьков и палаток, граждан, продающих товары на рынках, лиц, случайно присутствовавших при реализации фальшивых денег) нужно выяснять: а) где, когда, при каких обстоятельствах и что именно они наблюдали, в частности, кому передавались деньги, вызвавшие подозрение, сколько и каких денежных знаков передавалось; б) заметили ли свидетели признаки подделки; в) был ли это единственный факт такого рода за последнее время, и если нет, то где и когда они наблюдали аналогичный факт; г) как реагировал получатель денег, заметил ли он признаки подделки; д) в каких условиях передавались деньги (время, освещенность, теснота, шум и др.); е) кто еще мог видеть происходившее; ж) каковы внешние признаки и демографические данные лица, сбывавшего деньги, —

пол, возраст, рост, телосложение, особые приметы, особенности одежды, характерные особенности походки, речи, манера обращения. Эти данные следует передать оперативным работникам для розыска скрывшегося преступника и использовать затем при проведении опознания. Они могут быть полезны также при розыске с помощью составного фото или рисованного портрета.

 

2. Допросами свидетелей фактов изготовления фальшивых денежных знаков (членов семьи подозреваемого, соседей по месту жительства, работников предприятия, если заготовки и оборудование изготовлялись там) рекомендуется выяснять: а) где, когда, однократно или многократно наблюдали они действия, прямо или косвенно указывающие на изготовление денежных знаков; б) кто совершал эти действия; знали ли лица, доставляющие материалы или изготовлявшие орудия или инструменты для подделывания, назначение этих предметов. Если знали, то возникает основание для привлечения их к уголовной ответственности как соучастников.

 

 

Следственный эксперимент

 

Попонные вопросы, решаемые эксперт».юн бумажных денег (ценных бумаг):

Специфическим для дел рассматриваемой категории является следственный эксперимент, направленный на выяснение, способен ли подозреваемый (или обвиняемый) осуществить изготовление фальшивых денег (или ценных бумаг) посредством соответствующих приемов и средств. Эксперимент производится в тех же условиях и с использованием тех же (либо таких же) технических средств, о которых подозреваемый (обвиняемый) показал на допросе.

 

 

К содержанию книги:  Справочник по криминалистике

 

 Смотрите также:

 

Расследование фальшивомонетничества

Форма вины - умысел, т. е. виновный осознает характер своих действий по изготовлению поддельных денег и ценных бумаг (преследуя цель их сбыта) и их сбыту и желает этого.

 

Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.  Изготовление и сбыт денег

 

Комментарий к статье 186. Изготовление или сбыт поддельных...

 

Фальшивомонетничество - это изготовление и металлической...

Вымогательство. Фальшивомонетничество. От фальшивомонетничества (ст. 186) и изготовления в целях сбыта или сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт, а также