Следственные действия

Следственный осмотр и предварительное исследование документов

Важное требование к работе с документами заключается в недопущении внесения в них каких-либо изменений (новых линий сгибов, пометок, помарок, отверстий от проколов и др.).

1. Следует проверить, имеет ли документ все те реквизиты, которые установлены для подобного рода документов (бланк, оттиски печати, штампа, номер, дата, подписи должностных лиц). При необходимости сравнить осматриваемый документ с образцом аналогичного документа (накладной, счет-фактуры, платежного поручения и т.д.).

2.         Уяснить, соответствует ли вид печати и штампа наименованию организации, от которой он исходит, нет ли противоречия между текстами оттисков печати и штампа.

3.         Путем ознакомления с инструкцией по оформлению документов и допросов лиц, их оформляющих, выяснить, подписало ли документ должностное лицо, уполномоченное на это.

4.         Тщательно проанализировать текст документа с точки зрения его содержания, выясняя при этом, не противоречит ли оно общеизвестным фактам либо обстоятельствам, известным следователю, нет ли в тексте ошибок, ставящих под сомнение подлинность документа (например, грубые искажения в обозначениях диагнозов в листках нетрудоспособности).

5.         Сравнить дату на документе и состояние линий сгибов (свежие, старые), учитывая, что ветхие линии сгибов на документе,

датированном недавним числом, и слабая их выраженность на документе со старой датой характерны для подделки.

6.         Осмотром мест пересечения штрихов с линиями сгибов проверить, нет ли здесь расплывов красителя, памятуя о том, что такие расплывы характерны для случаев дописок в документах.

7.         При осмотре оборотной стороны документа выяснить, нет ли на ней зеркально отображенного первоначального текста, выполненного карандашом с сильным нажимом или с помощью копировальной бумаги, ошибочно подложенной при печатании на пишущей машинке красителем вверх.

8.         Обратить внимание на форму краев документа (рваные, резаные извилистые, резаные ровные), величину интервала между краями и текстом с целью установления, не оторвана или не отрезана ли часть документа для того, чтобы изменить его первоначальное содержание.

Рекомендуется:

а) сопоставить документы, отражающие различные операции с одними и теми же товарно-материальными ценностями (накладную на отпуск товаров, транспортную накладную, пропуск на вывоз товаров, счет на их оплату, платежное поручение банку, рекламацию получателя материальных ценностей и др.);

б)        сравнить первый экземпляр документа со всеми его копиями, выполненными под копирку;

в)         акцентировать внимание на присутствии двух совпадающих документов, различающихся лишь номерами, что может свидетельствовать о замене подложным документом подлинного, почему-либо еще не уничтоженного;

г)         подвергнуть сравнительному осмотру документы, изъятые в какой-либо организации, и документы, обнаруженные у обвиняемого (или подозреваемого), в расчете на выявление расхождений между ними, свидетельствующих о замене подлинных документов подложными;

д)        дать должную оценку существующему различию подписей от имени одного и того же должностного лица на разных документах, что позволяет предположить поддельность некоторых из них, а также значительному разрыву в датах нескольких документов, которыми оформлены разные операции с одними и теми же материальными ценностями, что характерно для задержек с оприходованием каких-либо товаров.

Признаки подделки документов

Основными признаками подделки являются:

1. При подчистке: загрязненность и приподнятость волокон бумаги на месте подчистки, наличие остатков красителя удаленных штрихов, повреждения защитной сетки или линовки, расплывы красителя в штрихах, нанесенных на подчищенном участке, наличие на оборотной стороне документа рельефных штрихов удаленного карандашного либо выполненного шариковой ручкой текста, уменьшение толщины бумаги, выявляемое по светлому пятну при осмотре в проходящем свете (на просвет).

2.         При подделке подписи: наличие в штрихах и возле них иного красителя (карандаша или копировальной бумаги в чернильных штрихах) либо рельефа в штрихах чернил (при копировании подлинной подписи путем передавливания с последующей обводкой рельефных штрихов); извилистость, тупые окончания штрихов, перерывы, утолщения в штрихах (при подделке подписи путем срисовывания с подлинной).

3.         При дописке: уменьшение промежутков между буквами и словами, различие между основным текстом и допиской в структуре, оттенках, рельефе штрихов, огибание допиской оттиска печати, подписи, даты, загиб ее у правого края документа.

4.         При подделках оттисков штампов и печатей: различные размеры, нестандартность букв и цифр, разные толщина штрихов, интервалы между знаками, словами, расположение вертикальных штрихов знаков в текстах, выполненных в печати по окружности, не по радиусу, а с отклонением от него, зеркальность отдельных знаков, след от ножки циркуля, наличие частиц клейкого вещества, использованного для откопирования подлинного оттиска, расплывы отдельных штрихов, ошибки в тексте.

5.         При травлении: матовые, серые или желтоватые, пятна, микротрещины в бумаге, повреждения линовки или защитной сетки, изменение цвета, расплывы штрихов, различная люминесценция в ультрафиолетовых лучах на месте травления и других участках документа.

6.         При переклейке фотокарточки: несовпадение оттисков печати на фотокарточке и документе либо его отсутствие на вновь наклеенном снимке, загрязненность и приподнятость волокон бумаги, надрезы возле фотоснимка, наличие клеящих веществ, дающих разную люминесценцию при осмотре в ультрафиолетовых лучах.

В протоколе осмотра документа — вещественного доказательства рекомендуется указывать:

а)         наименование документа, его номер, дату;

б)        вид бумаги, на которой выполнен документ (плотность, цвет, наличие или отсутствие линовки);

в)         размеры;

г)         характер краев (резаные ровные или извилистые, ровные);

д)        вид текста (машинописный, напечатанный на ксероксе, компьютерный, типографский, рукописный, выполненный карандашом, шариковой ручкой, чернилами, фломастером);

е)         цвет красителя;

ж)        характер и расположение оттисков печати, штампа (содержание текстов, цвет красителя);

з)         характер и расположение подписей (чем выполнены, цвет красителя, из каких букв и нечитаемых штрихов состоят);

и)        наличие линий сгибов, помарок, разрывов, отверстий; к) признаки, характерные для подделки документа.