Расследование отдельных видов преступлений. Общие вопросы расследования

Проверочные действия, выполняемые следователем самостоятельно или с помощью сотрудников органа дознания

Установление личности потерпевшего:

а) установление личности погибшего по криминалистическому учету; б) установление личности потерпевшего по отпечаткам рук в жилище исчезнувшего; в) установление личности потерпевшего по розыскному делу в милиции проверкой заявлений об исчезновении людей в результате запросов в органы внутренних дел; опросами граждан; г) выявление родственников, друзей, знакомых потерпевшего опросами граждан, путем ознакомления со списками лиц, работавших или учившихся с потерпевшим; д) проверка мест нахождения родственников, друзей, знакомых потерпевшего во время преступления опросами граждан; е) установление лиц из числа воспитанников детдомов, выбывших из определенной организации во время, близкое ко времени преступления, ознакомлением со списками выбывших и опросами работников организации; установление таким же путем глухонемого, получившего направление на работу в Центральном правлении Всероссийского общества глухих и не прибывшего к месту назначения; ж) установление сходства внешности убитого новорожденного с определенным ребенком (сыном или дочерью определенного лица) предъявлением снимка потерпевшего местным жителям; з) установление заболевания потерпевшего по истории его болезни; и) установление группы крови потерпевшего в больнице, роддоме, госпитале инвалидов Отечественной войны, на станции переливания крови, в архиве военно-медицинских документов.

Установление подозреваемого:

а) по связи с потерпевшим:

установление (подворным обходом, опросами граждан, проезжавших или проходивших в районе места преступления) человека (признаков человека), которого видели совместно с потерпевшим (или одного) на месте преступления (вблизи) во время, близкое к преступлению, или который мог находиться на этом месте;

выявление опросами граждан лица, находящегося во враждебных (неприязненных) отношениях с потерпевшим; установление отрицательно характеризующегося лица проверками граждан, находившихся перед преступлением с потерпевшим в месте массового отдыха, кафе, ресторане, столовой и т.п.;

установление проверкой документов отделения связи факта телефонного разговора подозреваемого с потерпевшим; факта направления подозреваемым потерпевшему телефонограммы с просьбой (требованием) приехать;

выявление подозреваемого проверкой студентов, систематически не успевавших по предмету, который преподавал потерпевший, отличавшийся придирчивостью на экзаменах;

установление связей подозреваемого (в том числе с потерпевшим и другими подозреваемыми) проверкой адресов из его записной книжки;

б) по связи с местом преступления, предметами, которые могли иметь отношение к преступлению;

выявление лиц, по долгу службы или с иными целями проходивших, проезжавших, что-либо делавших в районе места преступления (водители автомашин, охотники, лица, занимавшиеся санитарной рубкой леса, и др.), проверкой документов учреждений и опросами граждан;

установление подозрительных лиц по записи, обнаруженной на месте преступления;

установление организации, использующей документы, материалы; изготавливающей изделия, аналогичные обнаруженным на месте преступления (например, выяснение, откуда происходит жетон раздевалки, контрамарка), путем запросов в соответствующие организации; выявление подозреваемого проверкой лиц, пользующихся такими предметами, или их близких;

установление подозреваемого с учетом оставленных преступником следов мазута (автола) проверкой работников соответствующих организаций (гаражей, мастерских по ремонту автомашин и т.д.);

проверка данных учета платы квартиросъемщиков за пользование квартирами и электроэнергией (при обнаружении на месте преступления записей, совпадающих с соответствующими расчетами того или иного квартиросъемщика);

установление запросом в органы внутренних дел владельцев охотничьих ружей; запросом в общество охотников или опросами граждан — лиц, находившихся на охоте во время, близкое к преступлению; лиц, имеющих оружие, аналогичное тому, деталь которого обнаружена на месте преступления; установление из их числа лица, отсутствовавшего дома или на работе в момент преступления;

установление опросами граждан владельцев приборов (радиоприемник, магнитофон и др.), инструкция к которому оказалась на месте преступления;

установление факта сдачи вещи под залог в ломбард осмотром залогово-ссудных карточек; ценностей, сданных в скупочный пункт, проверкой квитанций пункта;

установление проверкой в отделении связи лица (подозреваемого, потерпевшего), получающего определенное периодическое издание (при обнаружении на месте преступления газеты, журнала, их обрывков, в том числе с какими-либо обозначениями);

установление в прачечной, пункте химчистки (пункте приема вещей) лица, которому принадлежит бельевой номер (маркировка какого-либо предмета);

установление подозреваемого с определенными данными (имя и пр.) осмотром книг регистрации лиц, проживающих в местной гостинице; проверкой на вокзале, автобусной станции, в домах поблизости от места преступления;

установление вещей, похищенных у потерпевшего, проверкой мест камеры хранения ручного багажа, сданного подозреваемым (на вокзале, паромной переправе и др.); фамилий лиц, сдавших вещи в камеру хранения;

установление факта получения багажа подозреваемым (или потерпевшим) проверкой багажных документов;

выявление проверкой лодок на лодочной станции лодки со следами преступления и установление лица (примет), бравшего напрокат эту лодку, опросами работников станции;

установление связей владельца, пользователя транспортного средства, предположительно связанного с преступлением, опросами граждан;

установление автомашины, на которой мог ехать подозреваемый (потерпевший), проверкой путевых листов;

установление проверкой в автохозяйстве (иной организации) типа, марки автомашины (иного транспортного средства), аналогичной связанной с преступлением (оставившей следы на месте преступления и т.д.);

установление владельца (водителя) автомашины с определенным номером проверкой в органе ГАИ;

установление факта приобретения билета на транспорт для поездки в местность, где совершено убийство, из места проживания подозреваемого (потерпевшего) либо для отъезда из района преступления проверкой документов в пункте отправления;

установление организации, в которую направлялись типографским способом отпечатанные документы (контрольные проездные билеты и др.) с обозначениями их серий и номеров, проверкой документов организации отправителя;

установление лиц, сопровождавших вагоны, проследовавшие через станцию, в районе которой совершено преступление, осмотром натурных листов поездов, журналов инструктажей по правилам противопожарной безопасности;

в)         по аналогии с другими преступлениями: установление подозреваемого лица: проверкой лиц, совершивших аналогичное преступление или часто хулиганствующих, устраивающих дебоши; изучением уголовных дел, в том числе о нераскрытых преступлениях, и профилактических дел; изучением дел о преступлениях, совершенных ранее потерпевшим;

г)         по связи с каким-либо учреждением, иным объектом: установление личности преступника по криминалистическому

учету;

установление подозреваемого проверкой документов соответствующей категории работников (шоферов и др.) либо в учреждении, где регистрируются посетители (поликлиника и др.);

установление отрицательно характеризующегося лица проверкой работников организации, где ведутся взрывные работы (по делам об убийстве путем взрыва);

установление лица, чистившего в определенное время место (выгребную яму, отстойник уборной), куда преступник выбросил труп, его части (опросами);

установление (проверкой учетных документов, опросами в организациях) факта отсутствия подозреваемого на работе, учебе во время преступления;

установление данных о подозреваемом проверкой материалов на задерживавшихся милицией, доставлявшихся в медвытрезвитель;

установление лица определенной внешности опросами работников суда, где рассматривалось его дело;

выявление подозреваемого проверкой работников охраны (при наличии данных, что преступник имел оружие и работал в праздничные дни);

выявление подозреваемого проверкой лиц, обратившихся за помощью в медучреждение в связи с телесными повреждениями;

установление в органе связи владельца телефона с определенным номером;

установление подозреваемого из числа офицеров в отставке проверкой через военкомат;

выявление осмотром амбулаторных карт в женской консультации беременных женщин, обращавшихся в нее в определенное время;

выявление в роддоме подозрительных рожениц, изъявивших желание избавиться от ребенка, сдать его в Дом ребенка;

установление проверкой в роддоме, ярлык которого обнаружен с трупом новорожденного, что подозреваемая при поступлении в роддом назвала вымышленную фамилию и дала ложный адрес;

установление в Доме ребенка, что определенная женщина по поводу устройства новорожденного в него не обращалась; д) по признакам отрицательной характеристики: установление отрицательно характеризуемого лица проверкой граждан, проживающих вблизи места преступления: не вышедших в день убийства на работу; получивших телесные повреждения; отличающихся повышенной сексуальностью (при убийстве на почве изнасилования); умеющих управлять автомашиной (при наличии данных об использовании автомобиля преступником) и установление отрицательно характеризуемого лица проверкой его друзей, приятелей, знакомых (в том числе сослуживцев, студентов-сокурсников и т.д.);

выявление отрицательно характеризуемого лица проверкой граждан, прибывших в регион места преступления из других регионов, в их числе лиц, имеющих оружие;

е)         путем установления факта осуществления определенных действий во время, соответствующее преступлению;

установление (опросами, проверкой документов организаций) лица, осуществлявшего определенные действия, аналогичные тем, которые явились причиной гибели человека (стрельба на охоте и др-);

ж)        путем выявления лица, которое могло видеть подозреваемого:

выявление лица, видевшего человека, который сдавал перед ним на почте посылку, оказавшуюся взрывным устройством (проверкой по квитанции на посылку и реестру в отделении связи);

установление свидетеля проверкой списков женщин, находившихся в роддоме в период, когда там могла быть неизвестная преступница;

з)         путем получения данных о подозреваемом и месте его возможного нахождения:

установление адреса подозреваемого в адресном бюро; адреса состоящего на воинском учете или призванного в армию — в военкомате;

установление места отправления посылки, перевода, адреса, по которому давалась телеграмма, проверкой в отделении связи;

установление факта осуждения подозреваемого за другое преступление и места наказания проверкой через органы внутренних дел;

и)        путем проверки обстоятельств, в том числе способствующих опровержению алиби:

установление даты приезда проверкой чеков оплаты хранения вещей на вокзале (не совпадающей с датой, названной подозреваемым).