Особенности расследования преступлений, совершаемых организованными группами

Рекомендации по расследованию организованной преступной группы

Для расследования рассматриваемых преступлений характерно решение таких узловых следственных задач, как:

1) выявление признаков совершения расследуемого преступления членами организованной преступной группы;

2) установление численности и структуры преступной группировки;

3) исследование деятельности организованной преступной группы на стадии подготовки к совершению очередного преступления;

 4) разложение группы, преодоление круговой поруки с целью изобличения ее участников.

При расследовании насильственно-корыстных групповых преступлений такие признаки редко выявляются при осмотре места происшествия. К числу признаков, характерных для 1 мест совершения преступлений группой лиц, относится наличие следов транспортного средства или даже нескольких транспортных средств. На то, что убийство есть результат деятельности группы, укажут обнаруженные на месте происшествия следы нескольких человек, например следы рук разных размеров, отображения мужской и женской обуви, иные признаки женщины, в частности отпечатки губной помады на оброненном носовом платке или окурках папирос, наряду с признаками участия в преступлении мужчины в виде обширных повреждений на теле потерпевшего, причиненных с большой силой.

На деятельность организованной группы косвенно указывает совершение насильственного преступления с особой жестокостью, о чем могут свидетельствовать множественные, обширные повреждения на теле убитого, причинение тяжких телесных повреждений потерпевшей при изнасиловании либо лишение ее жизни. Одним из оснований для версии о совершении насильственно-корыстного преступления членами организованной преступной группы может быть факт нападения на лицо, значительно обогатившееся незаконным путем.

Указания на группо-организованный характер преступления могут содержаться в показаниях потерпевших и свидетелей, а также оперативных данных, например, о применении преступниками таких средств, которые свидетельствуют о высоком уровне их технического оснащения (рации, подслушивающего устройства, электрошоковой дубинки).

Установлению рассматриваемых признаков невольно способствует поведение лиц, причастных к делу или заинтересованных в его исходе. Это, например: а) крайне вызывающее поведение на предварительном следствии лиц, заподозренных в совершении преступления (проявления исключительного цинизма, развязности, грубости, наглости, подчеркнутого неуважения к следователю, оскорбительный тон в разговоре с ним); б) крайняя подавленность потерпевших и свидетелей, выражение ими панического страха перед возможностью расправы с ними со стороны преступников за дачу изобличающих их показаний; в) давление на следователя со стороны тех или иных заинтересованных в исходе дела лиц с целью побуждения его к прекращению уголовного дела, заведению расследования в тупик или переквалификации содеянного на менее тяжкое преступление с соответствующей "реконструкцией" доказательственной базы.

При расследовании преступлений, совершенных организованными группами в сфере экономики, для выявления признаков групповой преступной деятельности важное значение имеет работа с документами в форме следственного осмотра, ревизии (так называемой аудиторской проверки). Наряду с документами проверяемых предприятий, фирм, банков, других учреждений и организаций полезно изучение документов, отражающих хозяйственно-финансовую деятельность определенных объектов и находящихся в различных органах (общих или арбитражных, третейских судах, государственных контролирующих органах, налоговых инспекциях, внешнеэкономических организациях, таможенной службе).

Установлению факта криминальной деятельности преступной группировки может способствовать проведение ревизий в нескольких связанных между собой организациях:

а) организация, получившая банковский кредит, и организация, вновь образованная вследствие реорганизации первой и согласно предположению использовавшая кредит не по целевому назначению, в частности, не для развития производства, а в коммерческих интересах; б) организация, предположительно погасившая кредит новым кредитом, и банк, подозреваемый в неправомерной выдаче этого нового кредита; в) организация, открывшая дополнительный расчетный счет с целью сокрытия доходов от налогообложения, и банк, открывший этот счет путем незаконного, с нарушением установленного порядка, перевода его из другого банковского учреждения; г) государственное предприятие, перечислившее денежные средства на расчетный счет кооператива предположительно за непоста вленные товары (неоказанные услуги), и кооператив, который, согласно следственной версии, обналичил соответствующие деньги с целью их хищения; д) коммерческая организация, которая, согласно предположению, регулярно уплачивает налоги с существенно заниженных доходов, и соответствующая налоговая инспекция; е) организация, которая получила банковский кредит, организация, предположительно выдавшая гарантийное письмо, не обеспеченное ее активами, и банк, который, согласно следственной версии, выдал кредит с нарушением действующего законодательства; ж) орган внешнеэкономических связей, который, согласно имеющемуся сигналу, практикует незаконное предоставление различных льгот во внешнеэкономической деятельности, и организации, пользующиеся ими при экспорте и импорте товаров.